公告日期：2025-12-13

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2025-037
浙江晶盛机电股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年12月12日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名（职工代表董事由职工代表大会选举产生）。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名曹建伟先生、邱敏秀女士、何俊先生、毛全林先生、周子学先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名王静女士、赵骏先生、张红英女士为公司第六届董事会独立董事候选人，其中张红英女士为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

二、董事候选人任职资格审核情况

公司第五届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的董事任职资格和条件。第六届董事会董事候选人中，拟兼
任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人比例未低于董事候选人总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人赵骏先生和张红英女士已取得独立董事资格证书，王静女士尚未取得独立董事资格证书，王静女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与非独立董事候选人一并提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

三、其他情况说明

为确保董事会的正常运作，第五届董事会成员在第六届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责，公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 13 日
附件一、

非独立董事候选人简历

1、曹建伟先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，正高级工程师，公司党委书记。2010年11月至2016年12月任公司董事、总经理，2016年12月至今任公司董事长，兼任研发中心主任。曾荣获浙江省科学技术一等奖3项、二等奖2项，三等奖1项，获国家级科技创新领军人才、浙江省科技创新领军人才、151人才工程第二层次人才、浙江省优秀科技工作者、浙江省优秀企业家、风云浙商、浙江省劳动模范、浙江省科技型企业家等荣誉称号。

截止本公告日，曹建伟先生直接持有公司股票35,587,266股，持有控股股东绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司26.7755%股权，控股股东绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司持有公司股票620,635,522股。曹建伟先生与邱敏秀女士为公司实际控制人，何俊先生为实际控制人的一致行动人，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；曹建伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。