公告日期：2025-12-13

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2025-038
浙江晶盛机电股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司 2025 年第三次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司第五届董事会第二十四次会议以 9 票同意，0 票反
对，0 票弃权，同意召开公司 2025 年第三次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 2：00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年
12 月 31 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15—15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 26 日（星期五）。

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市临平区顺达路 500 号公司 2 楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案及提案编码如下：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

累积投票提案（等额选举）

1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董 应选 5 人

事候选人的议案》

1.01 选举曹建伟先生为第六届董事会非独立董事 √

1.02 选举邱敏秀女士为第六届董事会非独立董事 √

1.03 选举何俊先生为第六届董事会非独立董事 √

1.04 选举毛全林先生为第六届董事会非独立董事 √

1.05 选举周子学先生为第六届董事会非独立董事 √

2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事 应选 3 人

候选人的议案》

2.01 选举赵骏先生为第六届董事会独立董事 √

2.02 选举王静女士为第六届董事会独立董事 √

2.03 选举张红英女士为第六届董事会独立董事 √

非累积投票提案

3.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √

4.00 《关于修改<股东会议事规则>的议案》 √

5.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 √

上述提案已经公司第五届董事会第二十三次会议以及第五届董事会第二十四
次会议审议通过，具体情况详见公司 2025 年 10 月 25 日及 2025 年 12 月 13 日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述提案 1.00—2.00 均采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 5 名、
独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意……
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