公告日期：2025-05-16

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2025-018
浙江晶盛机电股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午2：00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区顺达路500号公司2楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长曹建伟先生。

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 401 人，代表股份数量 782,819,892
股，占公司有表决权股份总数的 59.8779%。

2、出席现场会议的股东及股东代表共 16 人，代表股份数量 725,363,576 股，
占公司有表决权股份总数的 55.4831%；通过网络投票的股东共 385 人，代表股份数量 57,456,316 股，占公司有表决权股份总数的 4.3948%。

3、参加本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计391 人，代表股份数量 58,213,216 股，占公司有表决权股份总数的 4.4527%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、国浩律师（杭州）事务所律师等参加了会议。

三、议案的审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》；

表决结果为：同意 781,901,438 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8827％；反对 858,554 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1097％；弃权 59,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0077％。

其中中小股东表决情况为：同意57,294,762股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4223％；反对858,554股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4748％；弃权59,900股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1029％。

（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》；

表决结果为：同意 781,905,638 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8832％；反对 855,954 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1093％；弃权 58,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0074％。

其中中小股东表决情况为：同意57,298,962股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4295％；反对855,954股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4704％；弃权58,300股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1001％。

（三）审议通过《2024年年度报告及摘要》；

表决结果为：同意 781,913,138 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8842％；反对 845,654 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1080％；弃权 61,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078％。

其中中小股东表决情况为：同意57,306,……
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