公告日期：2025-04-19

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2025-014
浙江晶盛机电股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会第十八次会议以 9 票同意，0 票反
对，0 票弃权，同意召开公司 2024 年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 2：00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年
5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15—15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）。

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市临平区顺达路 500 号公司 2 楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案及提案编码如下：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：包含以下所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年年度报告及摘要》 √

4.00 《2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《2024 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于 2024 年度董事薪酬的议案》 √

7.00 《关于 2024 年度监事薪酬的议案》 √

8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

公司独立董事将在本次年度股东大会进行述职。

上述提案已经公司第五届董事会第十八次会议以及第五届监事会第十八次会
议审议通过，具体情况详见公司 2025 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案均为普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过生效。

三、会议登记、联系方式等事项

1、登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件 1）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证……
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