公告日期：2025-11-24

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2025-058

北京掌趣科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于
2025 年 11 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月
19 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7名。会议由董事长刘志刚先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要的有关规定，以及公司 2025 年第三次临时股东会的授权，董事会认为本激励计划的首次授予条件已
经成就，同意确定授予日为 2025 年 11 月 21 日，并向符合授予条件的 72 名激励
对象共计授予 3,200.00 万股限制性股票，授予价格为 2.62 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事刘志刚、季久云、卫来、姬景刚作为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。其余 3 名董事参加表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

三、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

北京掌趣科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 24 日

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