公告日期：2025-11-07

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2025-052
北京掌趣科技股份有限公司

关于2025年第三次临时股东会增加临时提案并取消部分议案暨召开
2025年第三次临时股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 31 日在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通
知》（公告编号：2025-050），定于 2025 年 11 月 21 日 14:30 召开 2025 年第三次临时股东
会。

2025 年 11 月 6 日，公司董事会收到公司股东刘惠城先生以书面形式提交的《关于北京
掌趣科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会增加临时提案的提议函》，提请将新增提案《关于〈2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》及《关于〈2025年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）〉的议案》提交 2025 年第三次临时股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。

截至本公告披露日，股东刘惠城先生直接持有公司股份 166,090,761 股，占公司总股本
的比例为 6.13%，具备提出临时提案的资格，提案时间符合《公司法》《公司章程》等有关规定，其提案内容符合《公司法》和《公司章程》的规定及股东会职权范围，其提案程序亦符合《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定。

2025 年 11 月 7 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于〈2025 年限制性
股票激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》《关于〈2025 年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）〉的议案》，并同意将上述议案提交 2025 年第三次临时股东会审议，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划草案部分内容进行了修订，故相应取消原提交2025 年第三次临时股东会审议的议案 1《关于〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》和议案 2《关于〈2025 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》。

除上述提案的调整外，公司董事会于 2025 年 10 月 31 日披露的《关于召开 2025 年第
三次临时股东会的通知》中列明的其他会议审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。

公司现对 2025 年 10 月 31 日披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》补
充如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会。公司于 2025 年 10 月 31 日召开第六届董事会第三次会
议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，于 2025 年 11 月 7 日召开第
六届董事会第四次会议审议通过了《关于取消 2025 年第三次临时股东会部分议案并增加临时提案的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 21 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2025 年 11 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：20……
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