公告日期：2025-05-23

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2025-028
北京掌趣科技股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:30

网络投票时间：2025 年 5 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日
9:15-15:00

（2）现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院尚东数字谷 B 区
34 号楼 2 层会议室

（3）会议方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长刘惠城先生

（6）会议的通知：公司于 2025 年 4 月 28 日在证监会指定信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2025-023）

（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

2、会议出席情况

（1）出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共计889 人，代表公司有表决权的股份数 408,007,505 股，占公司有表决权股份总数的 14.9993%。其中，中小投资者股东及股东代理人共 884 人，代表公司有表决权的股份数 236,226,444 股，占公司有表决权股份总数的 8.6843%。

（2）现场会议出席情况

出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 10 人，代表公司有表决权的股份数 208,738,379 股，占公司有表决权股份总数的 7.6737%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 879 人，代表公司有表决权的股份数 199,269,126 股，占公司有表决权股份总数的 7.3256%。

3、公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员和律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：

1、审议通过了《2024 年度报告全文及 2024 年度报告摘要》

表决结果：通过。

表决情况：

同意 398,372,162 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 97.6384%；反
对 8,833,110 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 2.1649%；弃权 802,233股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1966%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 226,591,101 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的95.9211%；反对 8,833,110 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 3.7393%；弃权 802,233 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.3396%。

2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：通过。

表决情况：

同意 398,396,262 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 97.6443%；反
对 8,916,410 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 2.1854%；弃权 694,833股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.1703%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 226,615,201 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的95.9313%；反对 8,916,410 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 3.7745%；弃权 694,833 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 0.2941%。

3、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：通过。

表决情况：

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