公告日期：2025-04-29

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2025-023
北京掌趣科技股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过，决
定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开 2024 年度股东大会，现将会议相关事项
通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年度股东大会

2、会议召集人：北京掌趣科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 23 日 14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

（2）通过互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为：2025 年 5 月 23 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选
择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 19 日

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 19 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附
件 2），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院尚东数字谷 B 区 34 号
楼 2 层会议室

二、会议审议事项

备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度报告全文及 2024 年度报告摘要》 √

2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

4.00 《2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《2024 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》 ……
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