公告日期：2025-11-03

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-074
宁波戴维医疗器械股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 03 日 14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月03日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月03日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号公司会议室。

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：董事会。

5、会议主持人：公司董事长陈再宏先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东56人，代表股份192,743,836股，占公司有表决权股份总数的66.9249%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份192,344,736股，占公司有表决权股份总数的66.7864%。

通过网络投票的股东51人，代表股份399,100股，占公司有表决权股份总数的0.1386%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）51人，代表股份399,100股，占公司有表决权股份总数的0.1386%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东51人，代表股份399,100股，占公司有表决权股份总数的0.1386%。

3、其他出席人员情况

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：同意192,726,536股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9910%；反对10,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056%；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。

其中，中小股东表决情况：同意381,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6652%；反对10,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7061%；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6287%。

本议案获得通过。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意192,727,536股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9915%；反对9,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。

其中，中小股东表决情况：同意382,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9158%；反对9,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4555%；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6287%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

3、逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

3.01、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意192,545,036股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8969%；反对192,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0998……
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