公告日期：2025-11-03

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-075
宁波戴维医疗器械股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年11月3日在公司会议室以现场表决的方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。本次会议在公司2025年第一次临时股东会及第六届职工代表大会选举产生第六届董事会成员后，经第六届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。董事长陈再宏先生召集和主持了本次会议，公司高管列席了会议。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意选举陈再宏先生为公司第六届董事会董事长，陈再慰先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
公司2025年第一次临时股东会选举产生了第六届董事会，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。同意选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员：

战略委员会委员：陈再宏（主任委员）、奚盈盈、俞永伟

审计委员会委员：陈赛芳（主任委员）、朱亚清、郑庆祝

提名委员会委员：奚盈盈（主任委员）、朱亚清、陈赛芳

薪酬与考核委员会委员：朱亚清（主任委员）、陈赛芳、陈再慰

以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任陈再宏先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：
2025-076）。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任俞永伟先生、林定余先生、周文谦先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：
2025-076）。

5、审议通过《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任李则东先生为公司财务负责人（财务总监），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：
2025-076）。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任陈志昂先生为公司董事会……
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