公告日期：2025-10-18

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-064
宁波戴维医疗器械股份有限公司

关于制定及修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订并制定新制度，具体内容如下：

序号 制度名称 修订/制定 是否提交股东会

1 《董事会秘书工作细则》 修订 否

2 《独立董事工作制度》 修订 是

3 《股东大会议事规则》 修订 是

4 《董事会议事规则》 修订 是

5 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

6 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

7 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

8 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

9 《对外担保决策制度》 修订 是

10 《对外投资决策制度》 修订 是

11 《内部审计制度》 修订 否

12 《募集资金管理制度》 修订 是

13 《重大信息内部报告制度》 修订 否

14 《信息披露管理制度》 修订 否

15 《关联交易管理制度》 修订 是

16 《财务管理制度》 修订 否

17 《分公司、子公司管理制度》 修订 否

18 《总经理工作细则》 修订 否

19 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

20 《特定对象来访接待管理制度》 修订 否

21 《股东大会网络投票实施细则》 修订 是

22 《累积投票制实施细则》 修订 是

23 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

《董事、监事和高级管理人员所持公司股份 修订 否

24

及其变动管理制度》

25 《委托理财管理制度》 修订 否

26 《内部控制缺……
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