公告日期：2025-10-18

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-062
宁波戴维医疗器械股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况

根据《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司不再设立监事会和监事，《监事会议事规则》相应废止，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

基于上述情况，并根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：

原公司章程条款 修改后公司章程条款

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和
的合法权益，规范公司的组织和行为，根 债权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 为，根据《中华人民共和国公司法》（以司法》)、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国下简称《证券法》）和其他有关规定，制 证券法》（以下简称《证券法》）和其他

订本章程。 有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其 第二条 公司系依照《公司法》及其
他有关规定成立的股份有限公司 (以下简 他有关规定成立的股份有限公司（以下简
称"公司")。 称"公司"）。

公司是由宁波戴维医疗器械有限公司 公司是由宁波戴维医疗器械有限公司
整体变更并采用发起设立的方式设立的股 整体变更并采用发起设立的方式设立的股份有限公司。公司在宁波市市场监督管理 份有限公司。公司在宁波市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统 局注册登记，取得营业执照，统一社会信一社会信用代码为 91330200610257495J。 用代码为 91330200610257495J。

第五条 公司住所：浙江省宁波市象 第五条 公司住所：浙江省宁波市象
山县石浦科技园区科苑路 2 号。 山县石浦科技园区科苑路 2 号，邮政编码：
315731。

分支机构经营场所：浙江省象山经济

开发区滨海工业园金兴路 35 号（一照多 分支机构经营场所：浙江省象山经济
址）。 开发区滨海工业园金兴路 35 号（一照多
址），邮政编码 315712。

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币

28,800万元。 28,800万元。

公司因增加或者减少注册资本而导 公司因增加或者减少注册资本而导致
致注册资本总额变更的，在股东大会通过 注册资本总额变更的，在股东会通过同意同意增加或减少注册资本决议后，可授权 增加或者减少注册资本的决议后，再就因董事会具体办理修改《公司章程》的事项 此而需要修改公司章程的事项通过一项决
和注册资本的变更登记手续。 议，并说明授权董事会具体办理注册资本
的变更登记手续。

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的董
人。 事为公司的法定代表人，公司董事长为代
表公司执行公司事务的董事。董事长辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代表
……
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