公告日期：2025-05-06

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-028
宁波戴维医疗器械股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月6日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月6日
9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长陈再宏先生。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东112人，代表股份193,806,236股，占公司有表决权股份总数的67.2938%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份192,344,736股，占公司有表决权股份总数的66.7864%。

通过网络投票的股东107人，代表股份1,461,500股，占公司有表决权股份总数的0.5075%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）107人，代表股份1,461,500股，占公司有表决权股份总数的0.5075%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东107人，代表股份1,461,500股，占公司有表决权股份总数的0.5075%。

3、其他出席人员情况

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2024年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意193,677,636股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9336%；反对79,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0408%；弃权49,600股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0256%。

其中，中小股东表决情况：同意1,332,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.2008%；反对79,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.4054%；弃权49,600股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3938%。

本议案获得通过。

2、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意193,675,436股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9325%；反对79,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0412%；弃权50,900股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0263%。

其中，中小股东表决情况：同意1,330,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.0503%；反对79,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.4670%；弃权50,900股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的3.4827%。

本议案获得通过。

3、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意193,675,336股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9325%；反对79,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0412%；弃权51,000股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0263……
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