公告日期：2025-04-09

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-022
宁波戴维医疗器械股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议决定于2025年5月6日（星期二）召开2024年度股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年度股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）14:00

网络投票时间：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5
月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年
5 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 4 月 25 日（星期五）

7、出席对象：

（1）公司股东：截至股权登记日（2025 年 4 月 25 日）下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公告的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东，可书面委托授权代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见本通知附件），或者在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）见证律师及本公司邀请的其他人员等。

8、现场会议地点：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路 2 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

议案

1.00 《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》 √

2.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》 √作为投票对象的
子议案数：（9）

7.01 《关于 2025 年度公司董事陈再宏先生薪酬的议案》 √

7.02 《关于 2025 年度公司董事陈再慰先生薪酬的议案》 √

7.03 ……
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