公告日期：2025-09-20

证券代码： 300313 证券简称： *ST天山 公告编号： 2025-045
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
第五届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整， 没有虚
假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司” ） 第五届董事会
2025 年第三次临时会议（以下简称“本次会议” ） 通知及会议材料于 2025 年 9
月 16 日以书面通知和电子邮件方式发出。 本次会议于 2025 年 9 月 19 日以通讯
方式召开， 应收到《议案表决票》 5 份， 实际收到有效《议案表决票》 5 份。
本次会议由公司董事、 代理董事长韩明辉先生主持， 本次会议的通知、 召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》 的有关规定， 合
法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一） 逐项审议通过《关于董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董
事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期已届满， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》 及《公司章程》 《公司提名委员会议事规则》 的有关规定， 由符合公司章
程规定的股东、 公司董事会推荐， 并经董事会提名委员会审议通过后， 董事会同
意提名陈明艺先生、 杨昀女士、 郭云川先生、 韩明辉先生、 陈杰先生、 李强先生
为第六届董事会非独立董事候选人， 任期至第六届董事会届满。 董事会中兼任公
司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决， 结果如下：
1.01 以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权， 同意选举陈明艺先生为公司第六届
董事会非独立董事候选人
……

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