公告日期：2025-09-20

证券代码： 300313 证券简称： *ST天山 公告编号： 2025-050
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整， 没有虚
假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》 和《公司章程》 的有关规定， 经新疆天山畜牧生物工程股份
有限公司（以下简称“公司” ） 第五届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过，
公司决定于 2025 年 10 月 10 日在新疆昌吉市宁边西路 262 号公司会议室召开
2025 年第二次临时股东会。 现将会议有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 股东会届次： 2025 年第二次临时股东会。
2、 股东会议的召集人： 董事会。
3、 会议召开的合法、 合规性： 经第五届董事会 2025 年第三次临时会议审议
通过， 公司召开 2025 年第二次临时股东会； 本次股东会会议的召开符合有关法
律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。
4、 会议召开的日期、 时间：
（1） 现场会议召开时间： 2025 年 10 月 10 日下午 15:00（北京时间） 。
（2） 网络投票时间：
1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 10 月 10
日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；
2） 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为： 2025 年 10 月 10 日上午
9:15 至 2025 年 10 月 10 日 15:00 期间的任意时间。
5、 会议的召开方式： 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。 公司股东应选择现场投票、 网络投票中的一种方式， 如果同一表决权出现重
复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。
6、 会议的股权登记日： 2025 年 9 月 29 日
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