公告日期：2025-09-20

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

股东会网络投票实施细则

第一章

第一条 为规范新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)股东会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律法规及《公司章程》、《公司股东会议事规则》，特制定本细则。

第二条 本细则所称股东为股东会股权登记日登记在册的所有股东。

第三条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）是指深圳证券交易所（简称“深交所”）利用网络与通信技术，为上市公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。

第四条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络投票服务，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。

第二章 网络投票的准备工作

第五条 股东会采用网络投票方式的，应符合法律、行政法规、公司章程及的规定，并在股东会通知中明确载明网络投票方式的表决时间及表决程序。

第六条 公司在股东会通知中，应当对网络投票和累积投票的投票代码、投票简称、投票时间、投票提案、提案类型等有关事项做出明确说明。

第七条 公司应当在股东会通知发布日次一交易日在深交所网络投票系统申请开通网络投票服务，并将股东会基础资料、投票提案、提案类型等投票信息录入系统。公司应当在股权登记日次一交易日完成对投票信息的复核，确认投票信
息的真实、准确和完整，并承担由此带来的一切可能的风险与损失。

第八条 公司应当在网络投票开始日的二个交易日前提供股权登记日登记在册的全部股东资料的电子数据，包括股东名称、股东账号、股份数量等内容。

公司股东会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔二个交易日。

第三章 通过交易系统的投票

第九条 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为股东会召开日的深圳证券交易所交易时间。

（一）创业板的投票代码从“350000”起，按股票代码后四位顺序号编制，公司股票代码为“300313”，则投票代码为“350313”；

（二）公司投票简称为“天山投票”。

第十条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，有权通过股东会网络投票系统行使表决权，同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

第十一条 公司股东通过深交所交易系统进行股东会网络投票的具体规定下：
（一） 深交所为公司股东会网络投票设置专用投票代码和投票简称，投票简称由公司向深交所申请（公司投票代码为“350313”，投票简称为“天山投票”）；
（二） 买卖方向为买入；

（三） 在“委托价格”项填报股东会议案序号。如 1.00 元代表议案 1，2.00
元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对
议案 2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案 2 中子议案①，2.02 元代表议
案 2 中子议案②，依此类推。

对于选举董事的议案，如议案 3 为选举董事，则 3.01 元代表第一位候选人，
3.02 元代表第二位候选人，依此类推；

（四）对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数；对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

（五）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（六）股东会有多项议案需表决时，可以设置“总议案”，对应的议案号为100 （申报价格为 100.00 元）。

（七）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

第四章 采用互联网投票系统的投票

第十二条 互联网投票系统开始投票的时间为股东会召开当日上午 9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午 3:00。

第十三条 股东登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。
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