公告日期：2025-09-20

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2025-045
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

第五届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2025 年第三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料于 2025 年 9
月 16 日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2025 年 9 月 19 日以通讯
方式召开，应收到《议案表决票》5 份，实际收到有效《议案表决票》5 份。

本次会议由公司董事、代理董事长韩明辉先生主持，本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《公司提名委员会议事规则》的有关规定，由符合公司章程规定的股东、公司董事会推荐，并经董事会提名委员会审议通过后，董事会同意提名陈明艺先生、杨昀女士、郭云川先生、韩明辉先生、陈杰先生、李强先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期至第六届董事会届满。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

1.01 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意选举陈明艺先生为公司第六届
董事会非独立董事候选人

1.02 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意选举杨昀女士为公司第六届董
事会非独立董事候选人

1.03 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意选举郭云川先生为公司第六届
董事会非独立董事候选人

1.04 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意选举韩明辉先生为公司第六届
董事会非独立董事候选人

1.05 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意选举陈杰先生为公司第六届董
事会非独立董事候选人

1.06 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意选举李强先生为公司第六届董
事会非独立董事候选人

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制选举产生公司第六届董事会非独立董事。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《公司提名委员会议事规则》的有关规定，经第五届董事会提名委员会资格审查并审议通过，董事会同意提名刘宗柳先生、陈继东先生、李开辉先生为第六届董事会独立董事候选人，其中刘宗柳先生为会计专业人士。任期至第六届董事会届满。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

2.01 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意选举刘宗柳先生为公司第六届
董事会独立董事候选人

2.02 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意选举陈继东先生为公司第六届
董事会独立董事候选人

2.03 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意选举李开辉先生为公司第六届
董事会独立董事候选人

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，此议案将提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制选举产生公司第六届董事会独立董事。

（三）审议通过《关于控股股东豁免公司部分债务及剩余借款展期暨关联交易的议案》

为缓解公司债务压力，支持上市公司业务发展，董事会全体董事同意公司与控股股东厦门舍德供应链管理有限公司（以下简称“厦门舍德”）签署《债务豁免协议》。厦门舍德将豁免其对公司享有的债权中的部分债务本金及相应利息，
具体包括：（1）豁免截至 2025 年 8 月 31 日前的全部利息共计人民币
23,382,282.19 元，以及豁免部分本金人民币 26,490,000.00 元；豁免后，剩余
债务本金为人民币 50,000,000.00 元；（2）自 2025 年 9 月 1 日起至 2028 年 8
月 31 日止的三年内，不再对剩余债务计收利息；（3）将剩余债务本金归还期限
延展至 2028 年 8 月 31 日，若该展期内公司净资产超过 2 亿元，厦门舍德有权要
求公司提前归还全部或部分……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。