公告日期：2025-09-20

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

突发事件处理制度

第一章 总则

第一条 为加强新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”)突发事件信息报告的规范化建设，建立快速畅通的突发事件信息报告渠道，确保各项应急决策措施的有序实施，降低突发事件造成的影响和损失，促进公司全面、协调、可持续发展，保护广大投资者的合法权益，根据《公司章程》和《公司信息披露管理制度》等文件的规定，制定本制度。

第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响，需要采应急处置措施予以应对的偶发性事件。

第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急相结合的原则。
第四条 本制度适用于公司及各子公司遭遇突发事件时的处理。

第二章 突发事件归类

第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于：
（一）公司治理类

1、主要股东单位出现重大风险对公司造成重大影响；

2、公司与股东、员工之间存在重大纷争诉讼；

3、公司董事及高管人员涉及重大违规甚至违法行为；

4、决策管理层对公司失去控制；

5、公司资产被主要股东或有关人员转移、藏匿无法调回；

6、其他事件。

（二）公司经营类

1、公司的经营和财务状况恶化；

2、公司面临退市风险；

3、公司因重大质量事故等无持续经营能力：

4、涉及重大经济损失或民事赔偿风险；

5、其他事件。

（三）政策及其环境类

1、国际重大事件波及公司；

2、国内重大事件或政策的重大变化波及公司；

3、自然灾害造成公司经营业务受到影响；

4、公司内的各类重大安全事故、公共设施和设备事故等严重影响公司正常经营；

5、公司涉及重大行政处罚风险；

6、其他事件。

（四）媒体信息类

1、公司股票在短时间内交易连续异常；

2、报刊、媒体对公司问题进行集中负面报道；

3、社会上存在不实的传言或信息，给公司造成了影响；

4、公司发布的信息出现重大的遗漏或错误，对市场造成了影响；

5、发生投资者大规模群体上访、投诉事件；

6、其他事件。

第三章 组织体系

第六条 公司对突发事件的处理实行统一领导、统一组织，快速反应、协同应对。

第七条 公司应成立突发事件处置工作领导小组（以下简称“应急领导小组”），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员、相关职能部门、生产单元及子公司负责人组成。

第八条 应急领导小组是公司突发事件处理工作的领导机构，统一领导公司突发事件应急处理，就相关重大问题作出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布事件信息，主要职责包括：

1、决定启动和终止突发事件处理系统；

2、拟定突发事件处理方案；

3、组织指挥突发事件处理工作；

4、协调和组织突发风险事件处置过程中对外宣传报道工作，拟定统一的对外宣传解释口径；

5、负责保持与各相关部门或政府的有效联系与关系；

6、突发事件处理过程中的其他事项。

第四章 预警和预防机制

第九条 公司应对可能引发突发事件的各种因素采取预防和控制措施，根据突发事件监测结果及突发事件预控的程度对突发事件进行确认。

第十条 公司各职能部门、生产单元及子公司负责人作为突发事件的预警、预防工作第一负责人，定期检查及汇报部门或公司有关情况，做到及时提示、提前控制，将事态控制在萌芽状态中。

发生突发事件后，事件涉及的公司各职能部门、生产单元及子公司应在突发
事件发生后 1 小时以内，将事件情况、已采取的措施、联络人及联系方式等书面报告公司应急领导小组。如时间紧急，可先以电话报告，后补书面材料。

第十一条 公司相应岗位人员应保持对各类事件发生的日常敏感度，不断地监测社会环境的变化趋势，收集整理并及时汇报可能威胁企业的重要信息，并对其转换为突发事件的可能性和危害性进行评估。

第十二条 有关单位和人员报送、报告突发事件预警信息，应当做到及时、客观、真实，不得迟报、漏报、瞒报、谎报。

第十三条 预警信息包括突发事件的类别、起始时间、可能影响范围、预警事项、应采取的措施等。公司预警信息的传递主要由公司各职能部门、生产单元及子公司负责人负责向总经……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。