公告日期：2025-09-20

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2025-050
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过，
公司决定于 2025 年 10 月 10 日在新疆昌吉市宁边西路 262 号公司会议室召开
2025 年第一次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。

2、股东会议的召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经第五届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过，公司召开 2025 年第一次临时股东会；本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日下午 15:00（北京时间）。

（2）网络投票时间：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 10 月 10
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 10 月 10 日上午
9:15 至 2025 年 10 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 29 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2025 年 8 月 29 日，湖州皓辉企业管理咨询有限公司（以下简称“湖州皓
辉”）与厦门舍德供应链管理有限公司（以下简称“厦门舍德”）签署《表决权委托协议》，协议约定，在标的股份过户登记至厦门舍德名下前，湖州皓辉将其持有的标的股份（上市公司 53,861,312 股股份、占上市公司股份总数的 17.21%）对应的包括但不限于股东会表决权、提案权、提名权、召集权、知情权、质询权、股东会召集和主持权、参加股东会的权利等非财产性权利全权委托予厦门舍德行使。根据《表决权委托协议》，厦门舍德已按照协议约定支付首期转让价款，《表决权委托协议》已生效。根据协议约定，*ST 天山 53,861,312 股股份对应
的表决权委托予厦门舍德行使。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 2 日在巨潮资
讯网披露的《关于控股股东签署〈处置成交协议〉〈表决权委托协议〉暨控制权发生变更的提示性公告》（2025-039）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：新疆昌吉市宁边西路 262 号公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏

编码

目可以投票

累积投票提案（以下提案均为等额选举）

《关于董事会换届选举及提名第六届董事会非独 应选人数（6

1.00

立董事候选人的议案》 人）

1.01 选举陈明艺先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.02 选举杨昀女士为公司第六届董事会非独立董事 √

1.03 选举郭云川先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.04 选举韩明辉先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.05 选举陈杰先生为公司第六届董事会非独立董事 ……
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