公告日期：2025-09-20

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2025-046
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

关于控股股东豁免公司部分债务及剩余借款展期

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）
于 2025 年 9 月 19 日召开了第五届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了
《关于控股股东豁免公司部分债务及剩余借款展期暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易事项

2025 年 8 月 19 日，厦门舍德供应链管理有限公司（以下简称“厦门舍德”）
通过拍卖取得湖州中植融云投资有限公司（以下简称“湖州中植”）对公司享有的债权，债权为 7,649 万元本金及相应利息；同月 29 日完成《处置成交协议》的签署，湖州中植将其对公司的该笔债权及债权项下担保权利等其他权益一并转让至厦门舍德。

为缓解公司债务压力，支持上市公司业务发展，公司控股股东厦门舍德与公司签署《债务豁免协议》。厦门舍德将豁免其对公司享有的上述债权中的部分债
务本金及相应利息，具体包括：（1）豁免截至 2025 年 8 月 31 日前的全部利息
共计人民币 23,382,282.19 元，以及豁免部分本金人民币 26,490,000.00 元；豁
免后，剩余债务本金为人民币 50,000,000.00 元；（2）自 2025 年 9 月 1 日起至
2028 年 8 月 31 日止的三年内，不再对剩余债务计收利息；（3）将剩余债务本
金归还期限延展至 2028 年 8 月 31 日，若该展期内公司净资产超过 2 亿元，厦门
舍德有权要求公司提前归还全部或部分债务本金。

（二）关联关系说明

厦门舍德持有公司 53,861,312 股股份（占公司总股本的 17.21%）对应的表
决权，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，本次事项构成关联交易。

（三）审议情况

公司于 2025 年 9 月 19 日召开第五届董事会 2025 年第三次临时会议，审议
通过了《关于控股股东豁免公司部分债务及剩余借款展期暨关联交易的议案》。董事会审议该事项时，公司五名非关联董事一致表决通过。董事会在审议本议案前已得到全体独立董事同意，并通过独立董事专门会议审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次交易虽构成关联交易，但属于公司获得债务豁免，可免于提交股东会审议。

二、关联方基本情况

企业名称 厦门舍德供应链管理有限公司

注册地址 厦门市思明区金山路 8 号 1203-2

法定代表人 陈明艺

注册资本 3,000 万元

企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代 91350200MA8T8X0M1N
码

成立时间 2021 年 05 月 24 日

经营期限 2021 年 05 月 24 日至 2071 年 05 月 23 日

一般项目：供应链管理服务；国内集装箱货物运输代理；运输货物打包
服务；装卸搬运和运输代理业(不包括航空客货运代理服务)；国内货物
运输代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物
运输代理；航空国际货物运输代理；国内船舶代理；普通货物仓储服务
(不含危险化学品等需许可审批的项目)；装卸搬运；粮油仓储服务；仓
经营范围 储设备租赁服务；包装服务；企业管理；企业管理咨询；企业总部管理；
办公服务；单位后勤管理服务；采购代理服务；集贸市场管理服务；市
场营销策划；会议及展览服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服
务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；食用农产品批发；食用
农产品零售；鲜肉批发；水产品批发；鲜蛋批发；新……
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