公告日期：2025-04-29

证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2025-015
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
五次会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料于 2025 年 4 月 16 日以书面
通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2025 年 4 月 27 日 16:30 在新疆昌吉市呼
图壁县五工台镇西戈壁呼图壁县天山农牧科技发展有限公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。

本次会议由公司董事、代理董事长韩明辉先生主持，应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名（其中独立董事张佑民先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

公司董事会全体董事审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《公司 2024 年年度报告》《公司 2024 年年度报告摘要》详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司 2024 年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《上海证券报》《证券时报》。
（二）审议通过《公司 2024 年度审计报告》

公司董事会全体董事审议通过了《公司 2024 年度审计报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司 2024 年度审计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

公司董事会全体董事审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《公司 2024 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属母公司股东的净利润为-65,947,904.35 元。根据公司章程规定，提取法定盈
余公积金 0.00 元，加上 2024 年初未分配利润-422,340,552.06 元，截至 2024
年 12 月 31 日,公司可供分配利润为-488,288,456.41 元，公司盈余公积金余额
为 10,813,961.16 元，公司资本公积 160,717,830.93 元。

由于 2024 年公司业绩亏损，公司可供分配利润为负，且公司 2024 年度财务
报告被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性段和强调事项段的无保留意见的审计报告，故 2024 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定。公司董事会全体董事审议通过该议案。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过《董事会关于对 2024 年度审计报告意见类型等事项专项说
明的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了带持续经营相关的重大不确定性段和强调事项段的无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求，公司董事会对 2024 年度审计报告意见类型等事项专项予以说明。

公司董事会全体董事审议通过了该议案。公司董事会尊重中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营相关的重大不确定性段和强调事项段的无保留……
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