公告日期：2025-04-29

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，对公司2024年度的各方面情况进行了监督。现将2024年度监事会工作报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司召开 8 次董事会、4 次监事会、2 次股东大会,公司监事出席
或列席了会议（除董事会通讯方式会议），对议案和审议程序进行有效监督。监事会的会议召开情况如下：

（一）2024 年 3 月 28 日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过《公
司 2023 年年度报告及摘要》《公司 2023 年度审计报告》《公司 2023 年度财务决
算报告》《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》《监事会关于<董事会关于对 2023 年度审计报告意见类型等事项专项说明的议案>的意见》《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（二）2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届监事会 2024 年第一次临时会议，
审议通过《公司 2024 年第一季度报告》。

（三）2024 年 8 月 26 日，公司召开第五届监事会 2024 年第二次临时会议，
审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》《关于 2024 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

（四）2024 年 10 月 29 日，公司召开第五届监事会 2024 年第三次临时会议，
审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。

二、监事会对公司 2024 年度事项的审核意见

（一）公司依法运作情况

2024 年，监事会依法列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公
司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格地监督。

监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定执行，决策程序严格遵循有关法律、法规及《公司章程》的各项规定，有关决议的内容合法有效，公司不存在违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行职责。报告期内不存在公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会审阅了公司 2024 年度财务报告，监事会认为：公司财务管理规范，财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性段和强调事项段的无保留意见的审计报告符合客观、公正、实事求是的原则。

（三）公司关联交易情况

监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司关联交易遵循市场定价的交易原则，符合双方生产经营的实际需要和具体情况及自愿、公平、合理的原则；公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，对公司的独立性不产生影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
（四）信息披露工作

报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查，认为公司严格执行《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，确保所有股东有平等的机会获得信息的权利，能够有效保障投资者特别是中小股东的知情权。

（五）关联方占用公司资金情况

经核查，我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司
资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2024 年 12 月 31 日的违规关联方占
用资金情况。

（六）公司对外担保情况

1、经核查，我们发现，截止至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在对外担保的
情况。

2、担保对象逾期情况

（1）公司因宁夏伊源牧业有限公司（以下简称“宁夏伊源”）融资租赁租金
逾期支付，应偿还 12 期租金，已偿 10 期租金，因宁夏伊源资金紧张，于 2018
年 3 月 25 日到期的第 11 期 276 万元租金出现逾期，因宁夏伊源多次出现逾期情
形，根据海尔融资租赁与宁夏伊源签署的《售后回租协议》及海尔融资租赁与公司签署的《……
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