公告日期：2025-10-25

任子行网络技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会
议决定于 2025 年 11 月 10 日 15:30 在深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2
栋 6 楼会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 3 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至
2025 年 11 月 3 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议

和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区科技中二路软件园 2 栋 6 楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

1.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议 非累积投票提案 √

案》

2、信息披露

上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司

2025 年 10 月 25 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及相关文件。

3、其他说明

公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指

除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东

以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应持有效持股凭证、企业法人营业执照（复印件）、法定代

表人身份证明书或《授权委托书》（详见附件 2）及出席人的居民身份证办理登

记手续；

（2）自然人股东须持本人居民身份证、有效持股凭证；授权代理人持居民

身份证、《授权委托书》（详见附件 2）、委托人有效持股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东

登记表》（详见附件 3），信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2025 年 11 月 5 日（9:00-12:00、14:00-17:00）

3、登记地点：公司董事会办公室

4、联系地址：深圳市南山区科技中二路软件园 2 栋 6 楼

5、邮政编码：518057

6、股东会联系方式

联系人：张雯、朱丽莎

联系电话：0755-86156779

传真：0755-86168355

邮箱：rzxshenzhen@1218.com.cn

7、出……
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