公告日期：2026-01-29

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2026-011
中际旭创股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会没有否决议案的情况；

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2026 年 1 月 28 日（星期三）下午 14:00，会期半天。

网络投票时间为 2026 年 1 月 28 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2026 年 1 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 28 日上
午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、现场会议地点：江苏省苏州工业园区胜浦路 168 号苏州旭创光电产业园公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司过半数董事推举王晓东担任主持人

6、股权登记日：2026 年 1 月 21 日（星期三）

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 2,941 人，代表股份 530,149,324 股，占公司有表决权
股份总数的 47.7131%。其中：通过现场投票的股东 32 人，代表股份 180,681,418 股，
占公司有表决权股份总数的 16.2612%。通过网络投票的股东 2,909 人，代表股份349,467,906 股，占公司有表决权股份总数的 31.4519%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 2,930 人，代表股份 275,574,708 股，占公司有表
决权股份总数的 24.8016%。其中：通过现场投票的中小股东 28 人，代表股份 16,366,908股，占公司有表决权股份总数的 1.4730%。通过网络投票的中小股东 2,902 人，代表股份 259,207,800 股，占公司有表决权股份总数的 23.3286%。

3、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的北京中银（苏州）律师事务所见证律师等有关人员出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、会议审议通过了《关于公司首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

表决结果：同意 530,014,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9746%；反对 120,374 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0227%；弃权14,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027%。

中小股东总表决情况：同意 275,439,934 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9511%；反对 120,374 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0437%；弃权 14,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0052%。

2、会议审议通过了《关于公司首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 530,017,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9752%；反对 115,274 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0217%；弃权16,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030%。

中小股东总表决情况：同意 275,443,334 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9523%；反对 115,274 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0418%；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次
股东会中小股……
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