公告日期：2026-01-13

中际旭创股份有限公司

章 程

（草案）

二 O 二六年一月

目 录

第一章总则......- 3 -
第二章经营宗旨和范围......- 4 -
第三章股份......- 5 -

第一节股份发行......- 5 -

第二节股份增减和回购......- 6 -

第三节股份转让......- 7 -
第四章股东和股东会......- 8 -

第一节股东的一般规定......- 8 -

第二节股东会的一般规定......- 13 -

第三节股东会的召集......- 16 -

第四节股东会的提案与通知......- 18 -

第五节股东会的召开......- 19 -

第六节股东会的表决和决议......- 23 -
第五章董事会......- 27 -

第一节 董事......- 27 -

第二节 董事会......- 30 -

第三节 独立董事......- 35 -

第四节 董事会专门委员会......- 38 -

第六章 高级管理人员......- 40 -
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......- 42 -

第一节财务会计制度......- 42 -

第二节内部审计......- 45 -

第三节会计师事务所的聘任......- 45 -
第八章通知和公告......- 46 -

第一节 通知......- 46 -

第二节 公告......- 47 -

第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 47 -

第一节合并、分立、增资和减资......- 47 -

第二节解散和清算......- 49 -
第十章修改章程......- 51 -
第十一章附则......- 52 -

第一章总则

第一条 为维护中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他中华人民共和国有关规定成立的股份有限公司。

公司由龙口中际电工机械有限公司整体变更设立，在山东省工商行政管理局登记注册，取得营业执照，营业执照号 370681400000521。

第三条 公司于 2012 年 3 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）“证监许可[2012]326 号”文核准，首次向社会公众发行人民币普通股
1,667 万股，于 2012 年 4 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市。

公司于【】年【】月【】日经中国证监会备案，并于【】年【】月【】日经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，首次公开发行 H 股股份【】股，于【】年【】月【】日在香港联交所主板上市。

公司发行的在深圳证券交易所上市的股票，以下称为“A 股”；公司发行的在香港联交所主板上市的股票，以下称为“H 股”。

第四条 公司注册名称：

中文全称：中际旭创股份有限公司

英文全称：ZHONGJI INNOLIGHT CO., LTD.

第五条 公司住所：山东省龙口市诸由观镇，邮政编码：265705

第六条 公司注册资本为人民币【】元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责……
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