公告日期：2025-04-21

中际旭创股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（屈文洲）

本人作为中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度任职期间，勤勉、忠实地履行职责，一方面按时出席相关会议，积极审议各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注公司的经营发展并提出合理意见和建议。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

本人屈文洲，1972 年 6 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，博士
研究生学历，中国注册会计师（CPA）、美国特许金融分析师（CFA）。1995 年 7 月-2000年 8 月，历任厦门建发信托投资公司海滨证券营业部投资信息部主任、投资银行部经
理；2003 年 9 月-2005 年 7 月清华大学经济管理学院博士后（方向：工商管理）；2005
年 8 月-2007 年 12 月任厦门大学管理学院 MBA 中心副教授；2008 年 1 月至今任厦门
大学管理学院教授；2008 年 8 月至今任厦门大学中国资本市场研究中心主任；2010
年 5 月-2016 年 11 月任厦门大学财务与会计研究院副院长；2016 年 12 月至今任厦门
大学金圆研究院院长；2018 年 3 月至今任厦门大学管理学院 MBA 中心主任；2023
年 8 月至今任公司独立董事；兼任安徽海螺水泥股份有限公司、佛山市海天调味食品股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系未在公司及其附属企业任职，也未在直接或间接持有公司5%或 5%以上已发行股份的股东单位任职，亦不存在其他可能影响本人进行独立客观
判断的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事履职情况

（一）出席会议情况

2024 年度，本人本着勤勉尽责的态度，按时出席公司董事会，认真审阅会议议案及相关资料，深入了解公司发展及经营状况，积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥作用，履行独立董事职责和义务，具体情况如下：

1、2024 年度任期期间，公司共召开了 11 次董事会会议，本人均亲自出席，并认
真审议董事会各项议案，根据审议结果投票。2024 年度，公司召开了 3 次股东大会，本人现场列席了 1 次股东大会。

2、公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会审议的相关议案及公司其他事项未提出异议，均投了赞成票。

（二）专门委员会及专门会议履职情况

本人作为公司董事会提名委员会主任委员及审计委员会委员，任职期间认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，对公司定期报告、内部审计工作、募集资金存放与使用、限制性股票激励计划实施情况等事项进行了解与问核，并按照公司专门委员会的议事规则积极参与公司相关日常工作，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议。任职期间提名委员会未召开会议；审计委员会召开 4 次会议，本人均亲自参加，起到独立董事应有的作用。

（三）发表独立意见的情况

1、公司于 2024 年 1 月 17 日召开第五届董事会第六次会议，就公司控股孙公司
以现金及债转股方式增资事宜发表了同意的独立意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，认真履行相关职
责，根据公司实际状况，对公司内部审计机构的审计工作及公司内部控制制度的构建完善与执行情况进行监督，确保公司内部控制制度得到有效运行，不存在重大缺陷，能够促进公司的经营与发展；与会计师事务所就审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点事项及推进状况等事项进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计与年度审计中发挥作用，促进公司规范运作，维护公司全体股东的利益。

（五）对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事，本人忠实履行独……
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