公告日期：2025-04-21

中际旭创股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（成波）

本人作为中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度任职期间，勤勉、忠实地履行职责，一方面按时出席相关会议，积极审议各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注公司的经营发展并提出合理意见和建议。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

本人成波，男，汉族，1962 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研
究生学历，中共党员。2006 年至今，担任清华大学教授；2006 至今，担任汽车安全与节能国家重点实验室副主任职务；2011 年至今，担任清华大学苏州汽车研究院院长；2023 年 1 月至今，担任公司独立董事。兼任北汽蓝谷新能源科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系未在公司及其附属企业任职，也未在直接或间接持有公司5%或 5%以上已发行股份的股东单位任职，亦不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事履职情况

（一）出席会议情况

2024 年度，本人本着勤勉尽责的态度，按时出席公司董事会，认真审阅会议议案及相关资料，深入了解公司发展及经营状况，积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥作用，履行独立董事职责和义务，具体情况如下：

1、2024 年度，公司共召开了 11 次董事会会议，本人均亲自出席，并认真审议董
事会各项议案，根据审议结果投票。2024 年度，公司召开了 3 次股东大会，本人现场列席了 1 次股东大会。

2、公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会审议的相关议案及公司其他事项未提出异议，均投了赞成票。

（二）专门委员会及独立董事专门会议履职情况

本人作为公司董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员，任职期间认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，对公司限制性股票激励计划实施情况、员工持股计划等事项进行了解与问核，并按照公司专门委员会的议事规则积极参与公司相关日常工作，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议。任职期间战略委员会召开 2 次会议、薪酬与考核委员会召开 3 次会议、独立董事专门会议召开 4 次会议，本人均亲自参加，起到独立董事应有的作用。

（三）发表独立意见情况

1、公司于 2024 年 1 月 17 日召开第五届董事会第六次会议，就公司控股孙公司
以现金及债转股方式增资事宜发表了同意的独立意见。

（四）对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务。2024 年度任职期间，本人利用参加会议的机会重点对公司的生产经营、内部管理和控制、财务管理、对外投资、募集资金存放与使用、限制性股票股权激励计划及员工持股计划的实施等情况进行了深入沟通和了解，及时获悉公司各重大事项的进展情况，现场工作时间 15 天，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。

此外，本人还通过电话、微信等途径与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及董事会办公室工作人员保持密切联系，对行业特点及现状、公司战略执行、重大项目进展、各业务板块生产经营情况等各方面情况进行持续了解，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，积极对公司的经营管理提出建设性意见，有效地发挥了独立董事作用。

（五）保护投资者权益方面所做的工作

1、有效的履行了独立董事职责，对于每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。

2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决……
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