公告日期：2025-04-21

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-033
中际旭创股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”) 第五届董事会第二
十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 4 月 8 日以传真、电子邮件等方
式发出，并于 2025 年 4 月 18 日上午 9:30 以现场会议的方式召开，会议由董事长刘圣
先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》

公司拟定了《中际旭创 2024 年度总裁工作报告》，与会董事认为：该报告真实、客观地反映了 2024 年度管理层执行股东大会、董事会的各项决议情况、生产经营的情况等方面的工作及所取得的成果。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会能够积极开展各项工作，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，通过持续加强公司治理、三会运作和信息披露工作，切实维护公司股东利益，保障公司规范运作和可持续发展，报告总结了 2024 年度的主要工作并提出了 2025 年的重点工作目标。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创2024年度董事会工作报告》。本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司拟定了《中际旭创 2024 年度财务决算报告》，该报告客观、真实地反映了公
司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果和现金流量。具体内容
详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创 2024 年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他相关规定，编制了《中际旭创 2024 年度报告》及其摘要，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创2024 年度报告》以及《中际旭创 2024 年度报告摘要》。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

基于对公司未来长期发展的预期，公司将与全体股东共同分享公司发展的经营成果，实现对股东的持续回报，综合考虑公司 2024 年度盈利水平和财务状况、以及未来公司持续发展的资金需求，公司制定了 2024 年度利润分配预案：2024 年度，董事会拟定以公司现有总股本 1,104,700,524 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利5.00 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 552,350,262.00 元（含税），其余未分配利润结转下一年度；本年度不送股、不以资本公积转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司将按照现金分红比例不变的原则进行相应调整。本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-039）。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司
对 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评价。具体内容详见公司同日在
中国证监会指定创业……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。