公告日期：2025-04-21

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-038
中际旭创股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第五届董事会独立董
事专门会议第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 04 月 08 日以电子邮件
方式发出通知，并于 2025 年 04 月 17 日上午 9:00 以通讯方式召开，本次会议由屈文
洲先生主持，会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

基于对公司未来长期发展的预期，公司将与全体股东共同分享公司发展的经营成果，实现对股东的持续回报，综合考虑公司 2024 年度盈利水平和财务状况、以及未来公司持续发展的资金需求，公司制定了 2024 年度利润分配预案：

2024 年度，董事会拟定以公司现有总股本 1,104,700,524 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 5.00 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 552,350,262.00
元（含税），其余未分配利润结转下一年度；本年度不送股、不以资本公积转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司将按照现金分红比例不变的原则进行相应调整。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，
结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司
对 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评价。我们认为：

1、公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，适应公司当前管理和发展的需要，对经营风险发挥有效的控制。

2、公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。

3、《公司内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
独立董事经审核后认为，公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，募集资金使用信息披露真实、准确、完整、及时，不存在违规情形。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的议案》

独立董事根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求对公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行审核，认为 2024年度公司严格遵守国家法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金的情形，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
根据公司及其合并报表范围内的子公司、孙公司及分公司的发展规划以及 2025年度的资金需求，为保障各项业务的顺利开展，拟向银行等金融机构申请累计不超过等值人民币 700,000.00 万元（实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元等）的综合授信额度，授信额度有效期限自股东会审议通过之日至次年年度股东会召开之日有效，自授信申请被批准或与银行签订授信协议之日起计，实际授信期限以授信投放时具体的授信产品合同约定为准。同时，公司及其合并报表范围内的子公司、孙公司及分公司就其 2025 年度向……
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