公告日期：2025-04-21

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-034
中际旭创股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第五届监事会第十七
次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出，并于 2025
年 4 月 18 日上午 10:30 以现场及通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席陈彩云女士主持，会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

《中际旭创 2024 年度监事会工作报告》已拟就，公司监事会能够依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益，对公司财务状况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、股东大会决议执行情况、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司拟定了《中际旭创 2024 年度财务决算报告》，该报告客观、真实地反映了公
司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果和现金流量。本议案尚
需提交公司股东会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

基于对公司未来长期发展的预期，公司将与全体股东共同分享公司发展的经营成果，实现对股东的持续回报，综合考虑公司 2024 年度盈利水平和财务状况、以及未来公司持续发展的资金需求，公司制定了 2024 年度利润分配预案：

2024 年度，董事会拟定以公司现有总股本 1,104,700,524 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 5.00 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 552,350,262.00
元（含税），其余未分配利润结转下一年度；本年度不送股、不以资本公积转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司将按照现金分红比例不变的原则进行相应调整。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司
对 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评价。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是依据公司募集资金存放与使用的实际情况进行编写，已披露的募集资金使用相关信息真实、准确、完整、及时，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。普华永道中天会计师事务
所(特殊普通合伙)出具了《中际旭创股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》，国泰海通证券股份有限公司发表了核查意见。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的议案》

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，就公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核意见。

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