公告日期：2025-03-19

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-022
中际旭创股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）第五届董事会第
十九次会议决议，公司定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室召开
2025 年第二次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人：中际旭创股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 25 日 上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 25
日上午 9：15-下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2 ）网络投票： 公司将通过深圳证 券交易所系统和互 联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 18 日（星期五）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省苏州工业园区胜浦路 168 号苏州旭创光电产业园 1 号楼。
二、会议审议事项

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 《关于公司第四期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 √

2.00 《关于公司第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》 √

3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计划 √

相关事项的议案》

4.00 《关于修订公司对外投资管理制度的议案》 √

特别提示：以上议案 1.00-议案 3.00 应当由出席股东会的股东及股东代理人所持表
决权的三分之二以上通过，中小股东应该单独计票。

上述议案已经公司2024年12月27日召开的第五届董事会第十六次会议以及2025年 3 月 17 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过，相关公告已在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露……
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