公告日期：2025-04-16

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2025-024
宁波慈星股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议决议召开公司2024年度股东大会，现将会议有关事项向全体股东通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025年5月6日（星期二）下午14:00 。

（2）网络投票日期和时间：2025年5月6日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月6日上午9:15—9：25，9：30—11:30 ，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2025年5月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2025年4月25日（星期五)

7、会议出席对象 ：

（1）截至股权登记日2025年4月25日（星期五)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、现场会议召开地点：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号公司会议室
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司2024年年度报告及年报摘要的议案》 √

4.00 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 √

5.00 《关于公司2024度财务决算报告的议案》 √

6.00 《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》 √

9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √

10.00 《关于为客户融资用于购买公司产品提供买方信 √

贷担保的议案》

11.00 《关于为客户融资用于购买公司产品提供保证金 √

担保的议案》

12.00 《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理 √

工商变更登记的议案》

13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 √

向特定对象发行股票相关事宜的议案》

14.00 《关于收购参股公司部分股权的议案》 √

15.00 《关于转让控股子公……
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