公告日期：2025-05-08

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-016
杭州远方光电信息股份有限公司

2024 年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况

1、杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日以公告形
式发布了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票项结合的方式召开。

3、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:30

网络投票时间为：2025 年 5 月 8 日

（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：杭州远方光电信息股份有限公司三楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长潘建根先生。

公司总股本 268,958,778 股，股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 104 人，
代表股份 150,776,713 股，占公司有表决权股份总数的 56.0594％。其中：通过现场投票的
股东 17 人，代表股份 148,627,110 股，占公司有表决权股份总数的 55.2602％。 通过网络
投票的股东 87 人，代表股份 2,149,603 股，占公司有表决权股份总数的 0.7992％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 97 人，代表股份 3,155,851
股，占公司有表决权股份总数的 1.1734％。其中：通过现场投票的中小股东 10 人，代表股
份 1,006,248 股，占公司有表决权股份总数的 0.3741％。通过网络投票的中小股东 87 人，
代表股份 2,149,603 股，占公司有表决权股份总数的 0.7992％。

出席本次会议的还有公司董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。

8、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、议案审议表决情况

1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》；

总表决情况：

同意 150,584,110 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8723％；反对 119,903
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0795％；弃权 72,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0482％。

中小股东总表决情况：

同意 2,963,248 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8970％；反对
119,903 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7994％；弃权 72,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3037％。
表决结果：本议案表决通过。

2、审议通过了 《2024 年度监事会工作报告》；

总表决情况：

同意 150,583,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8721％；反对 119,903
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0795％；弃权 72,900 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0483％。

中小股东总表决情况：

同意 2,963,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8906％；反对
119,903 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7994％；弃权 72,900 股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3100％。
表决结果：本议案表决通过。

3、审议通过……
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