公告日期：2025-05-14

江苏云意电气股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为适应江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展
需要，加强战略决策科学性，增强公司核心竞争力，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《江苏云意电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定和要求，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公
司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少有一名独立董事。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三
分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。

选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会审议通过即就任。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员
负责主持委员会工作。

第六条 战略委员会的任职期限与同届董事会成员任期一致。委员任期届
满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。

第七条 战略委员会下设工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会
议组织等工作。工作组成员由公司董秘办等有关部室工作人员担任。

第三章 职责权限

江苏云意电气股份有限公司 董事会战略委员会工作细则

第八条 战略委员会的主要职责权限：

(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

(二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

(五)对以上事项的实施进行检查；

(六)公司董事会授予的其他职权。

第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序

第十条 战略委员会工作组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提
供公司有关方面的资料：

(一)收集公司有关部门或公司控股（参股）企业的负责人上报的重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

(二)协助有关部门或企业将决策事项报公司管理层研究、预审，形成经理办公会会议纪要等管理层决策文件；

(三)根据管理层决策文件及有关部门或企业草拟的议案，向战略委员会提交正式提案。

第十一条 战略委员会根据工作组的提案召开会议进行讨论，必要时可组
织专家评审会进行专项评审，并将评审意见或讨论结果提交董事会。

第五章 议事规则

第十二条 战略委员会分为例会和临时会议。

第十三条 战略委员会例会每年至少召开二次，会议由主任委员负责召集，
主任委员因故不能履行职务时，由主任委员指定的其他委员召集；主任委员未指定人选的，由战略委员会的其他一名委员召集。

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临时会议由战略委员会委员提议召开。

第十四条 战略委员会会议应在会议召开前三天通知全体委员，会议由主
任委员主持，主任委员不能出席时可以委托其他一名委员主持。

第十五条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一
名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十六条 战略委员会召开会议可根据情况采用现场会议的形式，也可采
用传真、视频、电话等通讯方式。提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十七条 战略委员会认为必要时，可邀请公司董事及高级管理人员列席
会议。

第十八条 如有必要，战略委员会可以聘请会计师事务所、律师事务所等中
介机构……
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