公告日期：2025-05-14

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-040
江苏云意电气股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 13 日召开
的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会
的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 29 日（星期四）召开 2025 年第二次临
时股东会，现将本次股东会有关事宜公告如下：

一、本次股东会召开的基本情况

1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东会。

2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间为：2025 年 5 月 29 日（星期四）14:00；

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2025 年 5 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 29 日
上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者以书面形式委托代理人出席现场会议进行表决；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。

（3）股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式；如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 26 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 5 月 26 日（星期一）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路 26 号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

√作为投票对
1.00 《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》 象的子议案
数：4

1.01 《关于修订<公司章程>的议案》 √

1.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

1.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

累积投票提案（提案 2、3 为等额选举）

2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董 应选人数 5 人
……
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