公告日期：2025-04-19

深圳市聚飞光电股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

报告期内，监事会本着对公司和全体股东负责的态度，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。对公司的规范经营、财务状况、关联交易等情况实施了有效监督，促进了公司的规范运作，维护了公司整体利益和全体股东的利益。

一、监事会召开情况

报告期内，公司监事会共召开了六次监事会，具体内容如下：

（一）第五届监事会第十三次会议

公司于 2024 年 3 月 29 日召开了第五届监事会第十三次会议。会议应到监事
3 人，实到监事 3 人。会议经审议，以现场结合通讯表决的方式通过如下议案：
1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》；

2、《公司 2023 年度财务报表审计报告》；

3、《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》；

4、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；

5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

6、《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》；

7、《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；

8、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》；

9、《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

10、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；

11、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》；
12、《关于公司监事会换届并选举第六届非职工代表监事候选人的议案》；
13、《关于公司第六届监事会津贴的议案》；

14、《关于修订<公司章程>的议案》。

（二）第六届监事会第一次会议

公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第六届监事会第一次会议。会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。会议经审议，以现场表决的方式通过如下议案：

1、《关于<2024 年第一季度报告全文>的议案》；

2、《关于选举第六届监事会主席的议案》；

3、《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》；
4、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；

5、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；

6、《关于为子公司向银行申请授信提供担保的议案》。

（三）第六届监事会第二次会议

公司于 2024 年 7 月 16 日召开了第六届监事会第二次会议。会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。会议经审议，以现场表决的方式通过如下议案：

1、《关于确认日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》；
2、《关于制定<委托理财管理制度>》。

（四）第六届监事会第三次会议

公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第六届监事会第三次会议。会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。会议经审议，以现场结合通讯表决的方式通过如下议案：
1、《关于公司<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》；

2、《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
3、《关于向平安银行深圳分行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整的议
案》；

4、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

5、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

6、《关于回购股份注销暨减少公司注册资本的议案》；

7、《关于修订<公司章程>的议案》。

（五）第六届监事会第四次会议

公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第六届监事会第四次会议。会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。会议经审议，以现场结合通讯表决的方式通过如下议案：
1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》；

2、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

3、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

4、《关于惠州 LED 技术研发中心建设项目延期的议案》；

5、《关于向兴业银行申请综合授信额度人民币叁亿元的议案》；

6、《关于向工商银行申请综合授信额度人民币叁亿元的议案》；

7、《关于向农业银行申请授信额度人民币贰亿叁仟万元的议案》；

8、《关于向民生银行申请综合授信额度人民币贰亿元的议案》。

（六）第六届监事会第五次会议

公司于 2024 年 11 月 5 ……
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