公告日期：2025-04-29

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2025-005
北京同有飞骥科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次
会议于 2025 年 4 月 25 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现
场表决的形式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 15 日以书面方式送达给所
有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2024 年年度报告及摘要》

董事会认为：公司编制的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见符合中国证监会要求的创业板信息披露网站，《2024 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》。
公司董事会审计委员会对本议案发表了明确的同意意见。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《2024 年度审计报告》

《 2024 年 度 审 计 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网

公司董事会审计委员会对本议案发表了明确的同意意见。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

公司 2024 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司实现营业收入 364,730,708.38 元，同比上升 3.89%；实现归属于上市公司股东的净利润-280,654,017.02 元，同比下降 47.59%。董事会认为公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。
公司董事会审计委员会对本议案发表了明确的同意意见。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

董事会认为公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024 年度内部控制审计报告》。
《2024 年度内部控制评价报告》、《2024 年度内部控制审计报告》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

公司董事会审计委员会对本议案发表了明确的同意意见。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事王永滨、郑登津、吴蕊向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。各位独立董事的述职报告详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

公司独立董事王永滨、郑登津、吴蕊向董事会提交了《2024 年度独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上
市公司股东的净利润……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。