公告日期：2025-04-29

北京同有飞骥科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（王永滨）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，任职期间严格按照《公司法》等有关法律、法规的要求和公司相关规定，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况

本人王永滨，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师；曾获国家技术发明奖三等奖、广电总局高校科研成果奖二等奖、国家广电总局科技创新奖二等奖、北京市科学技术奖二等奖、广东省科技进步奖二等奖；2000年至今历任中国传媒大学计算机学院副院长、院长、校科技处处长、智能融媒体教育部重点实验室副主任。2020年1月至今任公司独立董事。
本人任职独立董事期间，未在公司及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，与公司及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的任职资格和独立性。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024年度本人任职期间，公司共召开了7次董事会，2次股东大会。2024年度本人出席会议情况如下：

董事会 股东大会

独立董事 应出席 亲自出席 委托出席次数 缺席次数 出席股东大会
董事会次数 次数 次数

2024年度本人任职期间按时出席公司董事会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。本人认真审阅董事会议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。

本人认为2024年度公司董事会会议的召集、召开符合法定要求，相关事项审议决策程序合法有效，故对2024年度公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本人作为第五届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，充分利用自身专业经验，对相关议案进行审核并提出合理建议。报告期本人参与董事会专门委员会具体工作情况如下：

1、审计委员会工作情况

会议时间 会议内容

1、审议通过《2023年度财务报表》；

2、审议通过《内部审计部2023年第四季度工作报告》；

2024年1月29日 3、审议通过《内部审计部2023年度工作总结》；

4、审议通过《内部审计部2024年度工作计划》；

5、审议通过《内部审计部2024年第一季度工作计划》。

1、审议通过《2023年度审计报告》；

2、审议通过《2023年度财务决算报告》；

3、审议通过《2023年度内部控制评价报告》；

2024年4月24日 4、审议通过《2023年年度报告及摘要》；

5、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》；

6、审议通过《2024年第一季度报告》；

7、审议通过《内部审计部2024年第一季度工作报告》；

8、审议通过《内部审计部2024年第二季度工作计划》。

1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》；

2024年7月26日 2、审议通过《内部审计部2024年第二季度工作报告》；

3、审议通过《内部审计部2024年第三季度工作计划》。

1、审议通过《2024年……
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