公告日期：2025-11-13

证券代码：300301 证券简称：ST 长方 公告编号：2025-080
深圳市长方集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 21 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至 2025年 11 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次会议并参加表决；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师。

8、会议地点：广东省深圳市龙华区福城街道人民路 221 号 B5 栋一楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于提高全资子公司实缴资本额及调整

1.00 非累积投票提案 √

注册资本的议案》

上述议案已经公司 2025 年 11 月 11 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通

过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：

2025-077）及相关公告文件。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 11 月 27 日（上午 9:00－12:00 下午 2:30－5:00）

2、登记方式：

A、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效

证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、

股东签署或盖章的授权委托书（附件二）办理登记手续。

B、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、能证明法定代表人资格

的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、

法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（附件二）办理登记手续。

C、异地股东可采用信函方式登记（须在 2025 年 11 月 27 日 17：00 前送达至公

司，参会股东请仔细填写《股东登记表》（附件一），以便登记确认；来信请寄：

广东省深圳市龙华区福城街道人民路 221 号 B5-408。邮编：518110，信封请注明“股

东会”字样），不接受电话登记。

3、会议登记地点：广东省深圳市龙华区福城街道人民路 221 号 B5-408

4、出席现场会议的……
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