公告日期：2025-03-29

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2025-021
深圳市长方集团股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长方集团”）第五届董事会第十次会议决定于2025年5月9日召开2024年度股东大会,现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性及合规性：公司于2025年3月27日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年5月9日14:30

（2）网络投票时间：2025年5月9日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月9日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月9日9:15-15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 6 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至 2025

年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司

全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次会议并参加表决；股东可以以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师。

8、会议地点：广东省深圳市龙华区福城街道人民路 221 号 B5 栋一楼会议室

9、持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深

圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

议案

1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

4.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于 2024 年度决算报告的议案》 √

6.00 《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》 √

7.00 《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 √

《关于 2025 年度公司及子公司向银行及其他企业申请授信

9.00 或借款额度并提供资产抵押及预计担保额度、开展票据池/ √

资产池业务的议案》

10.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √……
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