公告日期：2025-04-28

证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2025-023
海峡创新互联网股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2025 年 5 月 28 日（星
期三）召开公司 2024 年度股东大会，现将会议具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2024 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月28日（星期三）下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年5月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月28日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准；

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 21 日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 17 层会
议室

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案 备注

编码 提案名称

该列打钩的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024年年度报告全文及其摘要》 √

4.00 《2024年度财务决算报告》 √

5.00 《2024年度利润分配预案》 √

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 √

6.00 的议案》

《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬的确 √

7.00 认及2025年度薪酬方案的议案》

《关于监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪 √

8.00 酬方案的议案》

1、上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议及/或第五届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司独立董事将在公……
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