公告日期：2025-05-10

富春科技股份有限公司

战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，按照公司董事会工作细则的有关规定，设立董事会战略委员会，作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。
第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、公司章程及其他有关规定，特制定本工作细则。

第三条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本工作细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。

第四条 战略委员会根据公司章程和本工作细则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。

第二章 人员构成

第五条 战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 1-2 名。

第六条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提
名，并由董事会选举产生。

战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。

主任委员（召集人）负责召集和主持委员会会议，当主任委员（召集人）不 能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员（召集人） 既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况 向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行主任委员（召集人）职责。
第七条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或本工作细则规定不得任职的情
形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

第八条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的2/3 时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在战略委员会委员人数未达到规定人数的 2/3 以前，战略委员会暂停行使本工作细则规定的职权。

第九条 战略委员会讨论事项所需的材料由董事会秘书负责准备，向战略委员会提交提案。

第三章 职责权限

第十条 战略委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第十一条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对公司章程规定须经董事会批准的对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、融资方案及发展战略等重大事项进行 研究并提出建议；

（三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（四）对以上事项的实施进行检查；

（五）董事会授权的其他事项。

第十二条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审查决定。

第十三条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，战略委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

第四章 会议的召开与通知

第十四条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议。

定期会议每年召开一次。公司董事会、战略委员会召集人或两名以上（含两 名）委员联名可要求召开临时会议。

战略委员会定期会议应于会议召开前 5 日（不包括开会当日）发出会议通
知，临时会议应于会议召开前 2 日（不包括开会当日）发出会议通知。

情况紧急，需要尽快召开战略委员会会议的，战略委员会主任可以随时通
过电话或者其他口头方式发出会议通知（不受上述提前至少 5 日和 2 日通知的时
间限制），但召集人应当在会议上作出说明。

第十五条 会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯方式召开。
第十六条 会议以传真、电子邮件、电话及专人送达等方式通知各位委员。
第五章 议事与表决程序

第十七条 会议应由 2/3 以上的委员（含 2/3）出席方可举行。

第十八条 委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权；委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。

第十九条 委员既不亲……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。