公告日期：2025-05-10

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2025-027
富春科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：

一、修订《公司章程》及部分制度的原因及依据

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。同时，公司对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《关联交易管理制度》等相关制度中相应条款进行修订。

在公司股东大会审议通过上述事项前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规章的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》情况

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，本次《公司章程》修订的核心内容包括：将“股东大会”修改为“股东会”；不再设置监事会，监事会的职责由董事会审计委员会行使；新增职工代表董事
的规定；新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”等章节。

本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。同时，提请股东大会授权董事长或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。上述事项的变更最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。

此次修订涉及《公司章程》全篇，为突出本次修订的重点，本公告仅就重要条款的修订对比作出展示，其余只涉及部分文字表述的调整内容将不再逐一比对。本次修订包括了部分章、节及条款的新增或删除，序号相应予以调整。《公司章程》修订对照表详见附件。

三、修订部分制度情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及结合上述《公司章程》修订的最新情况，根据公司实际经营需要，公司同时对部分制度进行修订，具体如下：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东大会审议

1 《股东大会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《审计委员会工作细则》 修订 否

4 《战略委员会工作细则》 修订 否

5 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

6 《提名委员会工作细则》 修订 否

7 《关联交易管理制度》 修订 是

特此公告。

富春科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月十日

附件：

《公司章程》修订对照

原章程条款 修订后章程条款

第一条 为维护富春科技股份有限公司（以下 第一条 为维护富春科技股份有限公司（以下
简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规 简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其
和其他有关规定，制订本章程。 ……
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