公告日期：2025-12-16

证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2025-089
债券代码：123090 债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
会议于 2025 年 12 月 15 日（星期一）上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。本次会议的通知已于 2025 年 12 月 12 日通过书面或电子邮件方式送达
全体董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生（兼任总经理）、李心一女士、车宏菁女士、李晖（LI HUI）先生、袁洪先生、康熙雄先生、陈纪正女士。本次会议由董事长李少波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。

二、会议审议情况

本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

（一）审议并通过《关于修订〈公司章程〉并调整公司治理结构的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的规定，为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《公司监事会议事规则》相应废止，
公司监事会主席欧阳柏伸、监事陈春耕、职工代表监事黄绍波在监事会中担任的职务将自然免除。董事会成员中设公司职工代表董事 1 人。《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表在相关议案经股东会审议批准后及时办理工商变更登记、章程备案等事项。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（二）审议并通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，公司拟对 25 项现行治理制度进行修订并新增制定 5 项治理制度。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及经修订、制定的相关制度全文。

出席会议董事对本议案下的子议案进行了逐项表决，具体表决结果如下：
（1）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（2）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

（3）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
（4）《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
（5）《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
（6）《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（7）《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（8）《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（9）《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：7 ……
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