公告日期：2025-12-16

证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2025-094
债券代码：123090 债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”或者“三诺生物”）第五届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司按照相关法定程序进行董事会换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《上市公司章程指引》《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 7 名
董事组成，其中非独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。公司于
2025 年 12 月 15 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议并通过《关于董事
会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第五届董事会提名委员会资格审核，公司第五届董事会提名李少波先生、李心一女士、车宏菁女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名陈纪正女士、Jianyou Tan（谭建友）先生、Zhenqi Liu（刘振启）先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人的个人简历详见附件。

公司独立董事候选人陈纪正女士已经取得独立董事资格证书，Jianyou Tan
（谭建友）先生、Zhenqi Liu（刘振启）先生尚未取得独立董事资格证书，但均已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。3 位独立董事候选人中，陈纪正女士为会计专业人士。

上述董事候选人人数符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。公司第六届董事会非独立董事及独立董事将分别采用累积投票制选举产生，任期自公司2025 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。

二、职工代表董事选举情况

公司将召开职工代表大会，选举 1 名职工代表董事，与经公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

三、其他说明

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

公司第五届董事会董事李晖（LI HUI）先生、独立董事袁洪先生、独立董事康熙雄先生将在本次换届选举工作完成后不再担任公司任何职务。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

附件：第六届董事会董事候选人简历

三诺生物传感股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十六日
附件：第六届董事会董事候选人简历

第六届董事会非独立董事候选人简历

李少波先生，中国国籍，1965 年出生，无境外永久居留权，毕业于湖南医科大学，获预防医学硕士学位，中欧国际工商学院 EMBA，清华大学五道口金融学院 EMBA，中南大学校董会荣誉董事，中南大学湘雅公共卫生学院客座教授，湖南弘慧教育发展基金会副理事长，湖南省三诺糖尿病公益基金会发起人之
一，2021 年获国家科学技术进步二等奖。李少波先生自 2002 年 8 月至今先后任
长沙三诺生物传感技术有限公司（公司前身）执行董事及三诺生物董事长、总经理。现任公司董事长、总经理，深圳市三诺健康产业发展有限公司执行董事、总经理，三诺生物（香港）有限公司执行董事，长沙心诺健康产业投资有限公司董
事长、总经理，Polymer Technology Systems, Inc……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。