公告日期：2025-12-16

证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2025-095
债券代码：123090 债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，提请三诺生物传感股份有限公司（以下简
称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议，拟于 2025 年 12 月 31 日（星期
三）召开 2025 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
12 月 31 日（星期三）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 31 日（星期三）
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在本通知列明的网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联 网投票系统行使表决权。

本次股东会提供现场投票和网络投票两种表决方式，公司股东只能选择现场 投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。即：
截止于 2025 年 12 月 24 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出 席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号，公
司 716 会议室。

二、会议审议事项

1、本次提交股东会表决的提案具体如下：

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订〈公司章程〉并调整公司治理结构的议 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数（9）

2.01 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √

2……
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