三诺生物将于2025年05月14日（星期三）下午14:30，在湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路265号,公司716会议室召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》

　　2、《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》

　　3、《关于〈公司2024年年度报告全文〉及其摘要的议案》

　　4、《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》

　　5、《关于〈公司2024年度利润分配预案〉的议案》

　　6、《关于〈2024年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》

　　7、《关于〈公司2025年度董事津贴和薪酬方案〉的议案》

　　8、《关于〈公司2025年度监事津贴和薪酬方案〉的议案》

　　9、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　10、《关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》

　　11、《关于注销部分回购股份的议案》

　　12、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《三诺生物:关于召开2024年年度股东大会的通知》

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