公告日期：2025-04-21

三诺生物传感股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（康熙雄）

各位股东及股东代表：

本人作为三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格遵照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事专门会议工作细则》等规定，在2024年度工作过程中，忠实勤勉，按时参加公司2024年度召开的相关会议，认真审议各项议案内容，对独立董事需要关注的重大事项均客观、公正、审慎地发表了意见和建议，对公司内部管理、重大决议事项的执行情况等进行了监督和检查，维护了公司及全体股东利益。

以下为本人在2024年度履行独立董事职责的具体情况：

一、独立董事的基本情况

康熙雄先生，中国国籍，1952年出生，无永久境外居留权，博士学位，中共党员。曾任白求恩医科大学第三临床医院医师、主任医师，2013年至2017年任教育部高等学校教学指导委员会医学技术类专业教学指导委员会副主任，2001年8月起任首都医科大学附属北京天坛医院实验诊断中心主任、主任医师、教授、博士研究生导师。编写著作30余部，撰写论文200余篇，培养硕博研究生80余人，承担国家863、973等课题数项，荣获“科学中国人”奖，亚太科学院院士。现任北京中检体外诊断工程技术研究中心主任，上海百傲科技股份有限公司（430353.OC）董事，苏州贝康医疗股份有限公司（02170.HK）独立非执行董事，北京协和洛克生物技术有限责任公司董事，自2019年12月23日起担任公司独立董事。

作为公司独立董事，本人从未持有公司股份，也未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，也不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独

市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公

司独立董事工作制度》的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席公司董事会及股东大会情况

2024年度，公司共召开了7次董事会会议（含通讯表决会议）和3次股东大会，

本人按时参加了所有会议，未有缺席或连续两次未亲自出席的情形。具体出席董

事会及股东大会会议情况如下：

董事会

出席股东
姓名 应出席董事 现场出席 以通讯方式参 委托出 缺席 是否连续两次

大会次数
会次数 次数 加会议次数 席次数 次数 未亲自出席

康熙雄 7 5 2 0 0 否 3

本人认真审议董事会各项议案，主动获取做出决策所需资料文件，利用自身

专业知识和行业经验对公司健康发展建言献策，独立审慎行使表决权，为董事会

科学决策发挥积极作用。本人认为，报告期内公司董事会、股东大会的召集、召

开均符合法定程序，决策合法有效，重大事项均履行了相应的审批程序，本人对

2024年公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、
弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，

本人作为公司第五届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员

会主任委员，在2024年度参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况如

下：

1、2024年度，公司未召开战略委员会会议和提名委员会会议。

2、参与薪酬与考核委员会工作情况

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，在2024年度严格遵照《公司章程》和

《公司董事会专门委员会工作细则》中关于薪酬与考核委员会的有关规定，结合

公司实际情况依法召集、召开薪酬与考核委员会会议。202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。