公告日期：2025-04-21

三诺生物传感股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件的规定，并遵照《公司章程》《公司监事会议事规则》等公司规章制度的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行监事会职责。报告期内，监事会成员积极出席公司监事会、股东大会会议，列席公司董事会会议，对公司规范运作情况、财务情况、信息披露、募集资金的使用和管理、内部控制执行情况及董事、高级管理人员的履职情况等进行监督，在完善公司法人治理结构、加强风险控制等方面发挥了积极作用，切实维护了公司和股东的合法权益。现就公司 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、 监事会会议情况

报告期内，公司共召开了 4 次监事会，审议并通过 21 项议案，全体监事均
亲自出席，历次会议的召集召开和审议表决程序均符合相关法律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等制度的有关规定。公司监事会会议召开的具体情况如下：

序 届次 时间 召开 议案内容

号 方式

第五届 2024 年 1、审议并通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司第三
1 监事会 1 月 2 现场 期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

第八次 日 2、审议并通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司第三
会议 期员工持股计划管理办法〉的议案》。

1、审议并通过《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉
的议案》；

第五届 2024 年 2、审议并通过《关于〈公司 2023 年年度报告全文〉及其
2 监事会 4 月 24 现场 摘要的议案》；

第九次 日 3、审议并通过《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的
会议 议案》；

4、审议并通过《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的
议案》；

5、审议并通过《关于〈2023 年度公司控股股东及其他关
联方占用资金情况的专项说明〉的议案》；

6、审议并通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》；

7、审议并通过《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价
报告〉的议案》；

8、审议并通过《关于〈公司 2024 年度监事津贴和薪酬方
案〉的议案》；

9、审议并通过《关于公司 2023 年度日常关联交易确认和
2024 年度日常关联交易预计的议案》；

10、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》；

11、审议并通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合
授信额度的议案》；

12、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；
13、审议并通过《关于向控股子公司提供财务资助的议
案》；

14、审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议
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